記

１．変更の理由

(1)	電子公告の効率性やインターネットの普及にともなう周知性の向上を勘案し、公告方法を電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の措置を定めるため、現行定款第5条を変更するものであります。
(2)	社外取締役にふさわしい人材の招聘が容易となるよう、社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定（変更案第28条）を新設するものであります。本規定の新設を議案として提出することにつきましては、監査役全員の同意を得ております。なお、この規定の新設にともない、現行定款第28条以下の条数を繰り下げるものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。 　（下線は変更部分）

 

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	平成20年6月26日（木曜日）
定款変更の効力発生日	平成20年6月26日（木曜日）